公告日期：2019-05-29

证券代码：833518 证券简称：人福药辅 主办券商：西南证券
湖北人福药用辅料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数19,610,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北人福药用辅料股份有限公司审计报告》（大信审字[2019]第2-00694号）认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

同意股数19,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年利润分配方案和弥补亏损方案》议案
1.议案内容：

结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司2018年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数19,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会编制的《湖北人福药用辅料股份有限公司2018年年度报告》和《湖北人福药用辅料股份有限公司2018年年度报告摘要》，真实客观。刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）。
2.议案表决结果：

同意股数19,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2018年财务决算》议案
1.议案内容：

2018年公司财务决算严格按照《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》，独立核算，有效确保了公司会计信息质量，真实准确地反映了公司经营业绩，为公司决策者提供了科学的决策信息。
2.议案表决结果：

同意股数19,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审计机构。2.议案表决结果：

同意股数19,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2019年财务预算》议案
1.议案内容：

2019年公司贯彻落实十三五期间“提值增效”的经营思路，求实奋进。产品定位于中高端药用辅料，公司将持续健全营销体系，强化生产管理，加快研发进展，充分利用产能，实现规模效益。预计全年实现销售收入5550万元，经常性净利润55.62万元，经营活动现金流619.36万元。公司经营……
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