公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-001

证券代码：833519 证券简称：泉欣新材 主办券商：申万宏源

上海泉欣织造新材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长孔令玺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）友好协商，双方同意解除持续督导关系，并就该事项签署附生效条件的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

申万宏源自 2015 年 9 月起担任公司主办券商，为公司积极履行持续督导职责至

公告编号：2020-001

今，充分展现了主办券商的专业水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对申万宏源付出的努力表示衷心感谢。现公司因自身发展规划，考虑更换主办券商，与申万宏源履行的持续督导职责无直接关联。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展的需要，经与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请国泰君安担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司关于与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海泉欣织造新材料股份有限公司关于与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司本次变更持续督导主办券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更的相关事宜。包括但不限于：1）就本次变更主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交；2）本次变更主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。