公告日期：2020-04-03

证券代码：833519 证券简称：泉欣新材 主办券商：国泰君安
上海泉欣织造新材料股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 3 日公司召开第二届董事会第九次会议，会议以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权审议表决通过了《关于拟修订<董事会议事规则>》议案。该议案还需经 2020 年第二次临时股东大会审议后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确上海泉欣织造新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上海泉欣织造新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定制定本规则。

第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司
遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第二章 董事会构成及职权

第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。

第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，可连选连任。

第五条 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或罢免。任
期 3 年，可连选连任。

第六条 公司设董事会秘书，负责董事会日常事务，负责公司股东大会和董
事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理以及办理信息披露事务等事宜。
第七条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权和《公司章程》规定的范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名、提议，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）对外担保事项；

（十七）审议批准公司单笔对外融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构借款、发行债券等）金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上的交易事项；

（十八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计
意见向股东大会作出说明。

第九条 股东大会授权董事会决定下列事项：

（一）公司与非关联方交易（提供担保除外），尚未达到《公司章程》第四十五条规定的须经股东大会审议决定标准的，达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或
成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元的；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（二）董事会办理担保事项的权限为：

公司担保事项尚未达到《公……
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