公告日期：2020-04-03

证券代码：833519 证券简称：泉欣新材 主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 3 日公司召开第二届董事会第九次会议，会议以 5 票同意，0 票反

对，0 票弃权审议表决通过了《关于拟修订<总经理工作细则>》议案。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海泉欣织造新材料股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为促进上海泉欣织造新材料股份有限公司经营管理的制度化、规

范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上海泉欣织造新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定，制定本工作细则。

第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履

行诚信和勤勉的义务。

以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。

经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：

1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权；

2、以诚信原则对公司董事会负责；

3、执行公司股东大会、董事会决议；

4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。

第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。

第四条 公司控股子公司可参照本工作细则执行。

第二章 经理层组成与聘用

第五条 公司经理层包括总经理、副总经理等。

第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司副

总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理对总经理负责。

第七条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力。

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力。

（三）具有一定年限的企业经营管理工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规，诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道。

（四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第八条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理、副总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任总经理、副总经理的，该聘任无效。总经理、副总经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第九条 经理层人员的任免应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，

履行相应的法定程序。任何组织和个人不得干预经理层人员的正常选聘程序。

第十条 公司应和经理层人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第十一条 经理层人员每届任期三年，连聘可以连任。

第十二条 经理层人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和

办法按照《公司章程》和经理层人员与公司之间签订的劳动合同执行。

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