公告日期：2020-04-03

证券代码：833519 证券简称：泉欣新材 主办券商：国泰君安
上海泉欣织造新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 21 日上午：9:30-12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833519 泉欣新材 2020 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>》

议案内容详见 2020 年 4 月 3 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司
《第二届董事会第九次会议决议公告》
（二）审议《关于拟修订<董事会议事规则》

议案内容详见 2020 年 4 月 3 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司
《第二届董事会第九次会议决议公告》
（三）审议《关于拟修订<公司章程>》

议案内容详见 2020 年 4 月 3 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司
《第二届董事会第九次会议决议公告》

议案内容详见 2020 年 4 月 3 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司
《第二届监事会第五次会议决议公告》
（五）审议《关于拟修订<利润分配制度>》

议案内容详见 2020 年 4 月 3 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司
《第二届董事会第九次会议决议公告》
（六）审议《于拟修订<对外担保管理制度>》

议案内容详见 2020 年 4 月 3 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司
《第二届董事会第九次会议决议公告》
（七）审议《关于拟修订<对外投资管理制度>》

议案内容详见 2020 年 4 月 3 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司
《第二届董事会第九次会议决议公告》
（八）审议《关于拟修订<关联交易管理办法>》

议案内容详见 2020 年 4 月 3 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司
《第二届董事会第九次会议决议公告》
（九）审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>》

议案内容详见 2020 年 4 月 3 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司
《第二届董事会第九次会议决议公告》

（十）审议《关于制定<承诺管理制度>》

议案内容详见 2020 年 4 月 3 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司
《第二届董事会第九次会议决议公告》
（十一）审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

议案内容详见 2020 年 4 月 3 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司
《第二届董事会第九次会议决议公告》
（十二）审议《关于拟修订<信息披露管理制度>》

议案内容详见 2020 年 4 月 3 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司
《第二届董事会第九次会议决议公告》
（十三）审议《关于修改公司经营范围的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 3 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司
《第二届董事会第九次会议决议公告》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先……
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