
公告日期:2025-06-27
证券代码:833524 证券简称:光晟物联 主办券商:华创证券
广东光晟物联股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2024 年年度股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议现场召开。
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议现场投票表决。
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 7 月 17 日 10:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833524 光晟物联 2025 年 7 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 公司 2024 年度财务决算报告 √
4 公司 2025 年度财务预算报告 √
5 公司 2024 年年度报告及其摘要 √
6 公司 2024 年度利润分配方案 √
7 未弥补亏损超过实收资本总额 √
续聘北京中名国成会计师事务所
8 (特殊普通合伙)为 2025 年度审 √
计机构
董事会关于 2024 年公司财务审计
报告带“与持续经营相关的重大不
9 √
确定性”段落的无保留意见审计意
见专项说明
监事会关于公司 2024 年财务报告
被出具带“与持续经营相关的重大
10 √
不确定性”段落的无保留意见审计
报告的专项说明
11 关于修订公司章程 √
议案 1、3-11 详见公司于同日披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》
(公告编号:2025-014);议案 2 详见公司于同日披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-015)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在对中小投资者单……
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