公告日期：2025-08-22

证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰海通
宁波中药制药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会提议召开，并经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833528 宁波中药 2025 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名方明为第四届董事会

1 √

董事候选人的议案》

《关于提名赵丽娟为第四届董事

2 √

会董事候选人的议案》

《关于提名吴鼎爱为第四届董事

3 √

会董事候选人的议案》

《关于提名贝丹瑜为第四届董事

4 √

会董事候选人的议案》

《关于提名徐冉为第四届董事会

5 √

董事候选人的议案》

《关于提名章卸峰为第四届监事

6 √

会监事候选人的议案》

《关于提名陈燕露为第四届监事

7 √

会监事候选人的议案》

议案的具体详见公司于2025年8月22日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-01……
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