公告日期：2025-08-22

证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰海通
宁波中药制药股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长方明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于宁波中药制药股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《宁波中药制药股份有限公司 2025 年
半年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名方明为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名方明为第四届董事会董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满
止，任期三年，详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名赵丽娟为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名赵丽娟为第四届董事会董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满
止，任期三年，详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名吴鼎爱为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名吴鼎爱为第四届董事会董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满
止，任期三年，详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名贝丹瑜为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名贝丹瑜为第四届董事会董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。