公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-016

证券代码：833529 证券简称：ST 视纪 主办券商：天风证券
湖北视纪印象科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林际军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,561,574 股，占公司有表决权股份总数的 39.85%。

公告编号：2020-016

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事肖学鹏因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员出席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司及公司合作的大信会计师事务所 (特殊普通合伙)地处武汉市，因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，武汉市实施了封城措施，
2020 年 4 月 8 日解除封城措施，公司及会计师事务所均存在复工延
迟，因疫情原因公司无法开展审计工作，大信会计师事务所无法提供现场审计服务；根据公司经营发展需要，经综合评估，公司不再与大信会计师事务所(特殊普通合伙)合作，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务审计机构。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,561,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2020-016

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《湖北视纪印象科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日

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