公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-018

证券代码：833529 证券简称：ST 视纪 主办券商：天风证券
湖北视纪印象科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林际军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,607,024 股，占公司有表决权股份总数的 39.90%。

公告编号：2020-018

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事肖学鹏因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员出席会议
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<湖北视纪印象科技股份有限公司章程>
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，详见同日披露的《关于拟修订公司章程公告》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,607,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2020-018

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《湖北视纪印象科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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