
公告日期:2020-11-09
公告编号:2020-048
证券代码:833529 证券简称:ST 视纪 主办券商:天风证券
湖北视纪印象科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:此次会议通知已于 2020 年 8
月 18 日以文件、电话形式发出,董事会会议通知中包括会议的相
关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
5.会议主持人:董事长钮建国
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北视纪印象科技股份有限公司章程》的有关规定。
公告编号:2020-048
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事陈锋因工作原因以通讯方式参与表决。
董事陈桥虎因工作原因以通讯方式参与表决。
董事李锐因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《湖北视纪印象科技股份有限公
司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-050)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<湖北视纪印象科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-048
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》,拟修订的相关条款详细内容如下:、
修订前:
第四条 公司住所:武汉市武昌区友谊大道特 1 号广达大厦写字
楼第 18、19 层。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
修订后:
第四条 公司住所:武汉市武昌区积玉桥街临江大道 96 号武汉积
玉桥万达广场(一期)写字楼酒店栋 2 号房(写字楼)32 层 01、02、08、09、10、11、12 单元。
第七条 总经理为公司的法定代表人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容:
根据公司规范治理要求,董事会现提请于 2020 年 9 月 14 日召开
公司 2020 年第四次临时股东大会。
公告编号:2020-048
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北视纪印象科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
湖北视纪印象科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日
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