公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-025

证券代码：833530 证券简称：江苏高科 主办券商：中信建投
江苏高科物流科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：南通海门市包场镇发展大道555号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数56,700,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止股票发行方案的议案》
1.议案内容：

现根据公司战略发展规划的调整以及市场环境变化，经与投资者友好协商，公司决定调整融资计划，拟终止以上股票发行方案。具体内容见披露于全国中小

公告编号：2019-025

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏高科：关于终止股票发行方案的公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：

同意股数41,798,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东南通三建控股有限公司、黄裕锋及南通七龙
建融投资中心(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
《江苏高科物流科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

江苏高科物流科技股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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