公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-014

证券代码：833532 证券简称：福慧达 主办券商：申万宏源承销保荐
福慧达股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郑晓玲
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额
度及提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2025 年度公司及其子公司拟向多家金融机构申请累计不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度。实际控制人郑晓玲、林曦以其个人信用、资产及所持有的公司股权为公司及其子公司向金融机构申请上述授信额度无偿提供担保。

在上述授信额度内，上述融资将可用于归还公司在金融机构原有合同项下的债务。上述额度范围内，适用于以下四种担保情形：1、公司为子公司向金融机构申请综合授信提供担保；2、子公司分别或共同为公司向金融机构申请综合授信提供担保；3、子公司之间相互提供担保；4、公司或子公司以自有资产作为抵押向金融机构申请授信提供担保。

授权公司经营管理层办理金融机构授信的相关手续，并授权由公司法定代表人签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福慧达股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

福慧达股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日

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