公告日期：2025-05-27

证券代码：833532 证券简称：福慧达 主办券商：申万宏源承销保荐
福慧达股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑晓玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
65,618,208 股，占公司有表决权股份总数的 60.2555%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 867 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度的工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《福慧达股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》并由董事长郑晓玲代表董事会汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,617,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于做好挂牌公司 2024 年年度报
告披露相关工作的通知》，结合公司 2024 年度的经营状况和业绩情况，公司管理层组织编制了《福慧达股份有限公司 2024 年年度报告》，具体内容详见已公告的2024 年年度报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,617,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营状况及相关财务报表，公司组织编写了《福慧达
股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，并提请股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,617,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度的经营计划，公司组织编写了《福慧达股份有限公司 2025
年度财务预算报告》，并提请股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,617,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度权益分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不
进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。