公告日期：2025-04-22

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-016
苏州骏创汽车科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（王健鹏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

王健鹏，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2018 年 5 月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。2023年 11 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况

（一） 出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。本人会议出席情
况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应出席 实际出席 委托出席 缺席 出席 应列席 实际列席 出席
投票情况

次数 次数 次数 次数 方式 次数 次数 方式

7 7 0 0 现场 全部同意 2 2 现场

（二） 出席董事会专门委员会

2024 年度，公司共召开了 4 次审计委员会会议，本人作为审计委员会委员，
均现场出席了会议，具体情况如下：

序 召开时间 会议名称 审议议案 意见
号 类型

《2023 年年度财务报告》 同意
《2023 年度财务决算报告》 同意
《2024 年度财务预算报告》 同意
《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项 同意
2024 年 3 月 18 日 第三届董事会审计 报告》

1 委员会第一次会议 《前次募集资金使用情况的专项报告》 同意
《2023 年度内部控制自我评价报告》 同意
《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金 同意
往来情况的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》 同意

2024 年 4 月 24 日 第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。