公告日期：2025-07-08

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-080
苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会审计委员会细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需
股东会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会审计委员会细则

第一章 总则

第一条 为强化苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制订本细则。

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务
信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的学习和培训，
不断提高履职能力。

第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配
备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。

审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委员会履职不受干扰。

审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第二章 审计委员会组成

第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独
立董事两名，至少一名独立董事为会计专业人士。

第五条 审计委员会委员经董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，由董事会过半数选举产生。

第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员
担任，负责主持审计委员会工作。主任委员由董事会选举产生。

第七条 委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，但独立董
事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，由董事会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第八条 公司董事会对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，
必要时可以更换不适合继续担任的成员

第九条 审计委员会下设内部审计部门，内部审计部门作为日常办事机构，
向审计委员会报告工作，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第十条 审计委员会主要行使下列职权：

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；

（二）指导及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（三）审核公司的财务信息及其披露；

（四）监督及评估公司的内控制度，有权对重大关联交易进行审计；

（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（六）负责法律法规、证券交易所自律规则、公司章程规定及董事会授权的其他事项。

第十一条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部
审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

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