公告日期：2025-07-08

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-056
苏州骏创汽车科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长沈安居

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款
进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）和《苏州骏创汽车科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权-票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订并制度部分新制度。

本议案下设如下子议案：

2.01 修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-060）；

2.02 修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-061）；

2.03 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）；
2.04 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-063）；
2.05 修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-064）；

2.06 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-065）；
2.07 修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官
网（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.08 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-067）；
2.09 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-068）；
2.10 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-069）；
2.11 修订《防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-070）；

2.12 修订《年报信息披露重大差错责任追究管……
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