公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-023

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：民生证券
河北神玥软件科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A
区 4-2 号楼

3.会议召开方式：现场与通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：郭永强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘乃若、李俏因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-023

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，现公司董事会推荐郭永强、刘乃若、李俏、刘铜强、罗俊、覃毅为第四届董事候选人；推荐王春和、马莉、叶红星为第四届独立董事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起三年
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

为规范公司的管理与运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

公告编号：2024-023

国证券法》及《河北神玥软件科技股份有限公司章程》等相关规定，公司应聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构负责 2019 至 2023 年度财务审计工作。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 在执业过程中勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，为保证公司审计业务的连续性，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，同时授权公司管理层根据市场水平确定当年的审计费用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立河北神玥软件科技股份有限公司北京分公司及南昌分
公司的议案》
1.议案内容：

根据……
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