公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-034

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：民生证券
河北神玥软件科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园A 区 4-2 号楼

3.会议召开方式：现场与通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：郭永强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事刘乃若因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-034

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
1.议案内容：

为更好的推进北京神玥伟奥互联网有限公司的战略发展并实现资源整合，同 意河北神玥软件科技股份有限公司收购上海云鑫创业投资有限公司持有的北京 神玥伟奥互联网有限公司 30.0210%的股权。本次交易完成后，公司将持有北京 神玥伟奥互联网有限公司 100%股权，北京神玥伟奥互联网有限公司将成为公司 全资子公司。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

由于本次董事会的第一项议案尚需公司股东大会审议通过，故将第一项议案提请股东大会进行审议，同时发出召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2024-034

河北神玥软件科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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