公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-042

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：民生证券
河北神玥软件科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工监

事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 14 日审议并通过：

选举郭永强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 22,118,790 股，占公司股本的 49.1529%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘铜强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 344,879 股，占公司股本的 0.7664%，不是失信联合惩戒对象。
聘任罗俊先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 168,186 股，占公司股本的 0.3737%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫洪国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 124,073 股，占公司股本的 0.2757%，不是失信联合惩戒对象。
聘任尹雪松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 181 股，占公司股本的 0.0004%，不是失信联合惩戒对象。
聘任肖晓琪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王富强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-042

聘任于鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭永强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 22,118,790 股，占公司股本的 49.1529%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刁文霞女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 14 日审议并通过：

选举刘长武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第三次职工代表大会于 2024
年 9 月 13 日审议并通过：

选举王艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

王艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，本科。2006 年 9
月至 2007 年 3 月，任北京天艾者科技有限公司培训专员；2007 年 4 月至 2012 年 8 月，
任石家庄博士德软件科技有限公司售后服务工程师、软件测试工程师；2012 年 9 月至
2015 年 8 月，任北京安泰伟奥信息技术有限公司软件测试工程师；2015 年 9 月至今历
任河北神玥软件科技股份有限公司测试部经理、质量管理部经理、客户关系与客户资源管理部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）……
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