公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-011

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王春和、马莉、叶红星在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王春和，男，1962 年 3 月出生，党员，管理学博士。自 2021 年 9 月至今，
担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

马莉，女，1963 年 5 月出生，九三学社社员，管理学硕士。自 2021 年 9 月
至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。
叶红星，男，1968 年 9 月出生，博士。自 2024 年 5 月至今，担任公司独立
董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事王春和、
马莉、叶红星会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

公告编号：2025-011

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

王春和 5 5 0 0 否 4

马莉 5 5 0 0 否 4

叶红星 4 4 0 0 否 3

公司董事会设立战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，2024 年
度，独立董事严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，忠实履行职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事王春和、马莉对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第三届董事 1.《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 同意
月 28 日 会第十次会 2.《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计

议 2024 年度日常关联交易的议案》

3.《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》

4.《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品

及保本型理财产品的议案》

5.《关于提名叶红星为公司独立董事候选人的

议案》

6.《关于拟变更公司经营范围及修订的议案》

7.《关于会计政策变更及追溯调整的议案》

……
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