公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-026

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：民生证券
河北神玥软件科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭永强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数28,895,252 股，占公司有表决权股份总数的 64.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-026

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等的规定，为真实反映公司财务状况，同意公司对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款予以核销，公司对核销的应收账款仍将保留继续追索的权利。本次核销应收账款4,924,350.27 元，已全额计提坏账准备。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,895,252 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件

《河北神玥软件科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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