公告日期：2025-12-04

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河北神玥软件科技股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 3 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于修订需要提
交股东会审议的内部治理制度的议案》。表决结果：同意票数 9 票；弃权票数为0 票；反对票数为 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北神玥软件科技股份有限司

独立董事工作制度

第一章 总则

第 1 条 为进一步完善河北神玥软件科技股份有限公司(下称“公司”)的法
人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、行政法规、规章及《河北神玥软件科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，制定本制度。

第 2 条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，
其 中至少包括一名会计专业人士。

第 3 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第 4 条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按
照相关法律、行政法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第 5 条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者
其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出辞职。

第 6 条 独立董事应主动通过各种途径获取履职过程中需要的信息，包括现
场调查、询问有关人员、外部取证等。

第 7 条 公司聘任的独立董事原则上最多在五家公司兼任独立董事，并应确
保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。

第 8 条 公司聘任的独立董事中应至少包括一名会计专业人士。以会计专业
人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第 9 条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的
情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。

第 10 条 担任本公司独立董事及拟担任本公司独立董事的人士在本公司上
市后，应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

第二章 独立董事的任职资格

第 11 条 独立董事应当同时符合以下条件：

(一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
(二) 具备一定的时间和精力履行独立董事职责；

(三) 具备本公司章程第 109 条所要求的独立性；

(四) 具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

(五) 具有 5 年以上法律、会计或者经济等其他履行独立董事职责所必需的
工作经验；

(六) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(七) 法律法规规定的其他条件。

第三章 独立董事的独立性

第 12 条 独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
(一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(二) 直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前 10 名股东中
的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东……
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