公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-015

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：国联民生承销保荐
河北神玥软件科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭永强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数30,720,556 股，占公司有表决权股份总数的 67.52%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-015

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

公司原董事李俏女士因个人原因申请辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，为保障公司董事会的正常运行，经董事会提名杨芳女士为公司新任董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

关联股东杨芳、李俏回避表决。

议案二：审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，
职工代表董事 1 名，为保障公司董事会的正常运行，经董事会提名孟志军为公司新任独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

《关于提名公司非独

一 28,071,548 100% 是

立董事候选人的议案》

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

议案名称 得票数 是否当选
序号 议有效表决权的

公告编号：2026-015

比例（%）

《关于提名公司独立

二 30,720,556 100% 是

董事候选人的议案》

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

杨芳 董事 就任 2026 年第一次临 审议通过
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