公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-022

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：国联民生承销保荐
河北神玥软件科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王春和、马莉、叶红星在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王春和，男，1962 年 3 月出生，党员，管理学博士。自 2021 年 9 月至今，
担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

马莉，女，1963 年 5 月出生，九三学社社员，管理学硕士。自 2021 年 9 月
至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。
叶红星，男，1968 年 9 月出生，博士。自 2024 年 5 月至今，担任公司独立
董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、5次股东会会议。独立董事王春和、马莉、叶红星会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数

公告编号：2026-022

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

王春和 4 4 0 0 否 5

马莉 4 4 0 0 否 5

叶红星 4 4 0 0 否 5

公司董事会设立战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，2025 年度，独立董事严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，忠实履行职责。三、 发表独立意见情况

独立董事王春和、马莉、叶红星对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

《关于<2024 年年度报告及其摘

要>的议案》；《关于确认 2024 年

度日常关联交易并预计 2025 年度

日常关联交易的议案》；《关于

2025 年 4 第四届董事会 <2024 年度权益分派预案>的议

同意

月 26 日 第三次会议 案》；《关于使用自有闲置资金购

买银行存款产品及保本型理财产

品的议案》；《关于会计政策变更

的议案》；《关于全资子公司权益

分……
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