公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-012

证券代码：833535 证券简称：新青年 主办券商：东莞证券
杭州新青年歌舞团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘湖路 3388 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张钎

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《杭州新青年歌舞团股份有限公司章程》的有关规定，公

公告编号：2024-012

司董事会设董事长一名，经各董事提名，由张钎先生作为公司第四届董事会董 事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州新青年歌舞团股份有 限公司章程》的有关规定，经公司董事长张钎先生提名，董事会拟继续聘请李 胜先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经公司总经理李胜先生提名，董事会拟继续聘请严爱仙女士担任公司财务 负责人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。严爱仙女士不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩 戒对象，为公司财务负责人适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2024-012

1.议案内容：

经公司董事长张钎先生提名，董事会拟聘请宋英豪先生担任公司董事会秘 书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州新青年歌舞团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州新青年歌舞团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日

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