公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-015

证券代码：833535 证券简称：新青年 主办券商：东莞证券
杭州新青年歌舞团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张钎
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于委托理财的议案》
1.议案内容：

为充分合理利用资金，提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影 响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司计划利用自有闲置

公告编号：2024-015

资金委托理财以获取额外的资金收益。委托理财最高额度不超过人民币 1000
万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号： 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州新青年歌舞团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州新青年歌舞团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日

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