公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-014

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：国投证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日，电话通知

2、会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：闫月

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工人数共 20 人, 实际出席本次职工代表大会
会议的职工共 20 人，缺席本次职工代表大会决议的职工共 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案
1、议案内容

因公司第三届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举高圆为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过产生的监事共同组成公司第四届监事会。本次选举产生的职工代表监事，任期三年，自第四届监事会组成之日起计算。高圆不属于联合惩戒对象。
2、议案表决结果：

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

公告编号：2024-014

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。
三、 备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日

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