公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-031

证券代码：833541 证券简称：新康达 主办券商：德邦证券

南京新康达磁业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：陈小林
5.会议主持人：陈小林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的召开通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数44,123,000股，占公司有表决权股份总数的96.8672%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌。

公告编号：2019-031

2.议案表决结果：

同意股数44,123,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无需回避
（二）审议通过《授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂
牌相关事宜》议案
1.议案内容：
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:
(1)授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌相关的其他一切事宜。
(2)签署、提交与终止挂牌相关的文件。
(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
授权的有效期限:自股东大会审议通过本项授权之日起终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数44,123,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无需回避
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议
股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人针对就公司在全国中小企业股

公告编号：2019-031

份转让系统终止挂牌对异议股东作出承诺
2.议案表决结果：

同意股数44,123,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无需回避
三、备查文件目录
南京新康达磁业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

南京新康达磁业股份有限公司
董事会
2019年6月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。