公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-014

证券代码：833541证券简称：新康达主办券商：德邦证券

南京新康达磁业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：陈小林

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议关于公司2018年度总经理工作报告的议案审议关于

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-014

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议关于公司2018年度董事会工作报告的议案

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议关于公司2018年度财务决算报告的议案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

审议关于公司2018年度利润分配。根据公司发展情况，拟定公司2018年度利润分配方案为：不分配

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

公告编号：2019-014

1.议案内容：

审议关于公司2018年年度报告摘要的议案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议关于2018年度审计报告的议案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

审议关于公司会计政策变更的议案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南京新康达磁业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

公告编号：2019-014

南京新康达磁业股份有限公司

董事会

2019年4月23日

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