公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-005
证券代码：833542 证券简称：达菲特 主办券商：东海证券
苏州达菲特过滤技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《苏州达菲特过滤技术股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日9:00-12:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-005
本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏益友天元律师事务所的律师。
（七）会议地点
达菲特三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
（三）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》
公司按照股份转让系统有关年报内容和格式的要求编制了公司2018年度报告和年度报告摘要，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州达菲特过滤技术股份有限公司2018年年度报告》及《苏州达菲特过滤技术股份有限公司2018年年报摘要》。（四）审议《关于2018年度财务决算的议案》
根据2018年度财务报表，由董事会编制公司2018年度财务决算书。
（五）审议《关于2018年度权益分派的议案》

公告编号：2019-005
从公司长远的发展利益考虑，经审慎研究决定，公司2018年度不进行权益分派。（六）审议《关于2019年度财务预算的议案》
根据2018年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司2019年度财务预算书。
（七）审议《关于2018年审计报告的议案》
会计师事务所出具的标准无保留意见的2018年度审计报告。
（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》
具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于补充确认关联交易的议案》。
（九）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（一十）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单……
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