公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-001

证券代码：833542 证券简称：达菲特 主办券商：东海证券
苏州达菲特过滤技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆力董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司 股东提名陆力、顾刚、方慰萱、王永辉、王玉、赵大庆为第四届董事会董事候 选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

陆力、顾刚、方慰萱、王永辉、王玉、赵大庆不存在《公司法》《公司章程》 规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公
司 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州达菲特过滤技术股份有限公司董事、监事 换届公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司 股东提名王晓华、陈卫为第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换 届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

公告编号：2025-001

王晓华、陈卫不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任非职工代表监
事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 19
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露的《苏州达菲特过滤技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陆力 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过

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