公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：833542 证券简称：达菲特 主办券商：东海证券

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行业法规、部门规章、规范性文件及《苏州达菲特过滤技术股份有限公司章程》 的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9：00-12:00。

公告编号：2025-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833542 达菲特 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏益友天元律师事务所卜浩、周小凡律师
（七）会议地点

三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表 董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席 代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据大信会计师事务所（ 特殊普通合伙）对公司出具的大信审字[2025]
第 15-00012 号审计报告以及公司 2024 年度实际生产经营管理情况，公司编写
了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》, 内容真实公允。

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

公告编号：2025-012

台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-006）及
《2025 年年报摘要》（公告编号 2025-007）。
（四）审议《2024 年度财务决算的议案》

根据 2024 年度财务报表，由董事会编制公司 2024 年度财务决算书。

（五）审议《关于 2024 年度权益分派的议案》

2024 年公司扭亏为赢，但盈利太少，从公司长远的发展利益考虑，经审慎
研究决定，公司 2024 年度不进行权益分派。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

根据 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2025 年
度财务预算书。
（七）审议《关于 2024 年审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2024 年度
审计报告。
（八）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（九）审议《关于预计 2025 年……
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