公告日期：2025-05-19

证券代码：833542 证券简称：达菲特 主办券商：东海证券
苏州达菲特过滤技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆力董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表 董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席 代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（ 特殊普通合伙）对公司出具的大信审字[2025]
第 15-00012 号审计报告以及公司 2024 年度实际生产经营管理情况，公司编写
了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》, 内容真实公允。

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-006）及
《2025 年年报摘要》（公告编号 2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度财务报表，由董事会编制公司 2024 年度财务决算书。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

2024 年公司扭亏为赢，但盈利太少，从公司长远的发展利益考虑，经审慎
研究决定，公司 2024 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特……
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