公告日期：2019-05-16

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆力董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数23,536,950股，占公司有表决权股份总数的98.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

同意股数23,536,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数23,536,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年报内容和格式的要求编制了公司2018年度报告和年度报告摘要，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州达菲特过滤技术股份有限公司2018年年度报告》及《苏州达菲特过滤技术股份有限公司2018年年报摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数23,536,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于2018年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据2018年度财务报表，由董事会编制公司2018年度财务决算书。

2.议案表决结果：

同意股数23,536,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2018年度权益分派的议案》

1.议案内容：

从公司长远的发展利益考虑，经审慎研究决定，公司2018年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数23,536,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于2019年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据2018年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司2019年度财务预算书。2.议案表决结果：

同意股数23,536,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

无

（七）审议通过《关于2018年审计报告的议案》

1.议案内容：

会计师事务所出具的标准无保留意见的2018年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数23,536,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019……
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