公告日期：2020-05-21

证券代码：833542 证券简称：达菲特 主办券商：东海证券

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆力董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事邬云飞因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王晓华因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年报内容和格式的要求编制了公司 2019 年度报告和

年度报告摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州达菲特过滤技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《苏州达菲特过滤技术股份有限公司 2019 年年报摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度财务报表，由董事会编制公司 2019 年度财务决算书。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2019 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

从公司长远的发展利益考虑，经审慎研究决定，公司 2019 年度不进行权益分派2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2020 年度财务预算书。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
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