公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-013

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券
浙江灵通科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2. 会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇创强路 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：祝根强
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公告编号：2024-013

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会拟由三名监事组成，其中职工监事一名。经公司股东推荐,现提名祝根强、胡红霞为公司第四届监事会监事候选人,连选连任，与职工监事组成第四届监事会，任期 3 年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）（浙江灵通科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议）
浙江灵通科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 9 日

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