公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-012

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券
浙江灵通科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇上强工业功能区创强路 2号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以电话
方式发出

5.会议主持人：吴炜炜女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

董事会因落实新《公司法》，公司修订新的章程并对相应部分进行修改。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告予以汇报并审议。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会

公告编号：2025-012

审议《关于修订<公司章程>的议案》。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字并盖章的《第四届董事会第六次会议决议》（二）公司董事、高级管理人员对《2025 年半年度报告的书面确认意
见》

浙江灵通科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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