公告日期：2026-03-31

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券
浙江灵通科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇创强路 2 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日已书面
方式发出

5、会议主持人：吴炜炜

5.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

6.召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度董事会的工作重点。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理李晓罕对 2025 年全年工作情况进行了总结汇报。2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度报告及摘要予以审议。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、
法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《 关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

在 2026 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议上
述尚需股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于提名郑冰瑶女士为公司董事候选人的议案》1.议案内容：

周宁芳女士因个人原因于 2026 年 3 月 31 日辞去公司董事一职，
现提名郑冰瑶女士为公司董事。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九） 审议《2026 年度……
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