公告日期：2026-03-31

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券

浙江灵通科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833543 灵通股份 2026 年 4 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所律师
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于2025年度董事会工作报告的

1 √

议案

关于2025年度监事会工作报告的

2 √

议案

2025 年年度报告及年度报告摘要

3 √

的议案

关于2025年度财务决算报告的议

4 √

案

关于2026年度财务预算报告的议

5 √

案

关于预计2026年度日常性关联交

6 √

易的议案

关于续聘北京国府嘉盈会计师事

7 务所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年度审计机构的议案

关于选举郑冰瑶女士为公司董事

8 √

候选人的议案

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情
况进行了回顾，并提出了 2026 年度董事会的工作重点。
2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会就 2025 年日常工作情况进行了回顾，并提出

了 2026 年度监事会的工作重点。
3、审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度报
告及摘要予以……
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