公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-013

证券代码：833546 证券简称：盛世华诚 主办券商：安信证券
广东盛世华诚保险销售股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以电话通知方式发出
5.会议主持人：李志虎
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任林智国为公司总经理，

公告编号：2019-013

任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形， 无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任黄永昌、周进强为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

广东盛世华诚保险销售股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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