公告日期：2018-05-18

公告编号：2018-036

证券代码:833547 证券简称:深华建设 主办券商：国信证券

深华建设（深圳）股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深华建设（深圳）股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会 第三次会议于2018年5月18日在深圳市南山区马家龙文体中心B栋 十楼公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。本次会议由监事会主席张安琦女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》本议案内容：因第二届监事会主席、股东代表监事张安琦女士辞去股东代表监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现提名何荒旭女士为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经核查，何荒旭女士不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召开公司2018年第四次临时股东

公告编号：2018-036

大会的议案》

本议案内容：鉴于公司第二届监事会主席、股东代表监事张安琦女士的辞职导致监事会人数低于法定最低人数，现提请董事会于2018年6月4日召开2018年第四次临时股东大会补选股东代表监事，审议本次会议有关议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》深华建设（深圳）股份有限公司

监事会

2018年5月18日

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