公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-059

证券代码：833547 证券简称：深华建设 主办券商：国信证券

深华建设（深圳）股份有限公司

高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2018年8月27日审议并通过：

任命梁宏伟先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。

免去梁宏伟先生的副总经理职务，自2018年8月27日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长曹世锋先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理梁宏伟持有公司股份754,040股，占公司股本的1.2565%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原总经理曹世锋先生因公司分工调整辞去总经理职务，为公司经营发展及规范治理结构的需要，根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会任命梁宏伟先生为公司总经理，同时免去其副总经理职务。

（四）新任董监高人员履历

公告编号：2018-059

梁宏伟，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于太原机械学院，本科学历，高级工程师。历任深圳市深华消防设备工程公司工程师，深圳市派尔实业有限公司总工程师，2009年起至今担任公司总工程师，2014年起至今担任公司董事、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于规范公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

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