公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-060
证券代码：833547 证券简称：深华建设 主办券商：国信证券
深华建设（深圳）股份有限公司

关于修订公司章程暨变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一）召开情况

深华建设（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修订公司章程暨变更法定代表人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。

第一百零八条董事长行使下列职权： 第一百零八条董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会
议； 议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）行使法定代表人的职权； （三）签署董事会重要文件及其他应由董事
（四）签署公司股票、公司债券及其它有价 长签署的文件；

证券； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧

公告编号：2018-060
（五）签署董事会重要文件和其他应由公司 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和
法定代表人签署的文件； 公司利益的特别处置权，并在事后向公司董
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 事会和股东大会报告；
急情况下，对公司事务行使符合法律规定和 （五）董事会授予的其他职权。
公司利益的特别处置权，并在事后向公司董
事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、法定代表人变更情况

现根据《公司章程》拟修订后第七条，将法定代表人由公司董事长曹世锋先生变更为总经理梁宏伟先生。
四、对公司的影响

因《公司章程》的修订，公司法定代表人由董事长曹世锋先生变更为总经理梁宏伟先生。本次变更法定代表人是公司经营发展的需要，对公司未来经营无不利影响。本次修订《公司章程》未对公司的生产、经营产生不良影响。
五、备查文件

（一）《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
（二）《深华建设（深圳）股份有限公司章程修正案》。

深华建设（深圳）股份有限公司
董事会

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