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公告日期：2018-06-11
证券代码:833547 证券简称:深华建设 主办券商：国信证券
深华建设（深圳）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年6月7日
2、会议召开地点：深圳市南山区艺园路202号马家龙文体中心
B栋10楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长曹世锋
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，
代表有表决权的股份19,987,000股，占公司股份总数的89.69%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》及摘要。
2、议案表决结果
同意股数19,987,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长汇报2017年度董事会工作情况。
2、议案表决结果
同意股数19,987,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报2017年度监事会工作情况。
2、议案表决结果
同意股数19,987,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。
2、议案表决结果
同意股数19,987,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。
2、议案表决结果
同意股数19,987,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2017年度权益分派预案的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转……
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