公告日期：2018-05-18

公告编号：2018-037

证券代码:833547 证券简称:深华建设 主办券商：国信证券

深华建设（深圳）股份有限公司

2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月4日14时00分

结束时间：2018年6月4日15时00分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 公告编号：2018-037

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：深圳市南山区马家龙文体中心B栋十楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018年6月4日13:00—13:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：深圳市南山区马家龙文体中心B栋十楼

联系人：张丽

电话：0755-86725011

传真：0755-86630022

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 公告编号：2018-037

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

2018年5月18日

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