公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-057
证券代码：833547 证券简称：深华建设 主办券商：国信证券
深华建设（深圳）股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是公司对偶发性关联交易的追认。

子公司广东深华消防安全技术服务有限公司（以下简称“安全技术公司”，现已更名为深圳易元安全技术有限公司）无偿向关联方深圳智慧建设控股有限公司（以下简称“智慧控股”）临时资金拆入，拆入金额为1,999,600.00元。
（二）表决和审议情况

2018年8月27日公司第二届董事会第六次会议审议《关于追认偶发性关联交易的议案》，关联董事曹世锋回避表决。表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票，此议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：深圳智慧建设控股有限公司

住所：深圳市南山区艺园路202号马家龙文体中心B栋909

注册地址：深圳市南山区艺园路202号马家龙文体中心B栋909

企业类型：有限公司

法定代表人：曹世锋

公告编号：2018-057
实际控制人：曹万有

注册资本：2451.21万元

主营业务：股权投资；受托资产管理，投资管理等。
（二）关联关系

智慧控股为公司控股股东及实际控制人曹万有、曹荣祥合计持股100%的企业。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为偶发性关联交易，子公司安全技术公司无偿向关联方智慧控股临时资金拆入，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

关联方 交易内容 交易金额

深圳智慧建设控股有限公司 资金拆入 1,999,600.00

总计 - 1,999,600.00

子公司安全技术公司无偿向关联方智慧控股临时资金拆入。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为偶发性关联交易，关联方无偿向子公司提供临时资金拆借，满足公司经营需要，是合理的、必要的、真实的。公司与关联方的交易是公允的，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件目录

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深华建设（深圳）股份有限公司
董事会

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