公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-045

证券代码:833547 证券简称:深华建设 主办券商：国信证券

深华建设（深圳）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深华建设（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年7月6日在深圳市南山区马家龙文体中心B栋十楼公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长曹世锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》

本议案内容：因生产经营及业务发展需要，公司拟向深圳农村商业银行横岗支行申请为期三年，合计额度不超过5000万元的可循环综合授信。实际融资金额以银行与公司发生的金额为准。

公司实际控制人、董事长、总经理曹世锋以个人名下房产提供抵押担保，关联方广东省育安消防职业培训学校为公司申请银行授信提供连带责任担保。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事曹世锋回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

本议案内容：公司拟于2018年7月25日在公司会议室召开2018

公告编号：2018-045

年第五次临时股东大会，审议本次会议有关议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

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