公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-050

证券代码：833547 证券简称：深华建设 主办券商：国信证券

深华建设（深圳）股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月25日

2.会议召开地点：深圳市南山区艺园路202号马家龙文体中心B栋10楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹世锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数19,092,000股，占公司有表决权股份总数的85.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司拟向深圳农村商业银行横岗支行申请为期三年，合计额度不超过5000万元的可循环综合授信。实际融资金额以银行与公司发生的金额为准。

公司实际控制人、董事长、总经理曹世锋以个人名下房产提供抵押担保，关联方广

公告编号：2018-050

东省育安消防职业培训学校为公司申请银行授信提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数3,344,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东曹万有、深圳市明德意诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳智慧建设控股有限公司、曹荣祥、曹世锋回避表决。

三、备查文件目录

《深华建设（深圳）股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

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