公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-053

证券代码：833547 证券简称：深华建设 主办券商：国信证券

深华建设（深圳）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：深圳市南山区马家龙文体中心B栋十楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曹世锋先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-055）。

公告编号：2018-053

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，审议关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

子公司广东深华消防安全技术服务有限公司无偿向关联方深圳智慧建设控股有限公司临时资金拆入。具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：

同意4票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-053

关联董事曹世锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

曹世锋先生因公司分工调整辞去总经理职务，为公司经营发展及规范治理结构的需要，根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会现任命梁宏伟先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，同时免去梁宏伟先生的副总经理职务。经核查，梁宏伟先生不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东……
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